IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT EN EMPRESAS DE TRANSPORTE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 2328

Brindar a las empresas del sector transporte las herramientas necesarias para la correcta implementación del SARLAFT, conforme a la Resolución 2328 de la Superintendencia de Transporte, garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).

A través de este curso, los participantes podrán comprender, diseñar e implementar un sistema efectivo de administración del riesgo, aplicando controles adecuados, buenas prácticas y mecanismos de auditoría interna para mitigar riesgos en sus operaciones.

La Modalidad de la Formación se ofrece de acuerdo a la necesidad de su Empresa o equipo de trabajo

Metodología: Virtual Sincrónica / Grupal personalizada

Modo: Entrenamiento
Intensidad: 4 horas

Dirigido a:

Jefes de sistema de gestión, Encargados de cumplimiento normativo y sostenibilidad y aquellas personas que deseen ampliar su conocimiento sobre el tema.

Plan de estudio

Contenido

Objetivos a aprender

1. Marco Normativo y Contexto de la Resolución 2328.

• Comprender el propósito y alcance de la Resolución 2328 de 2025 para el sector transporte.
• Implementar mecanismos que permitan identificar y evaluar los riesgos de LA/FT/FP a los que está expuesta las empresas del sector transporte, considerando factores como el tipo de negocio y el contexto.
• Desarrollar políticas y procedimientos ajustados al desarrollo de las actividades de la empresa
• Identificar las responsabilidades del oficial de cumplimiento y los organos de administración y control.
• Establecer mecanismos para monitorear continuamente las operaciones, realizar auditorías internas y reporte oportuno

2. Qué es el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), la Identificación y Evaluación de Riesgos

3. Diseño e Implementación de Políticas y Procedimientos

4. Rol del Oficial de Cumplimiento y su Tercerización y Responsabilidades de los Órganos de Administración y Control

5. Monitoreo, Auditoría y Reporte de Operaciones Sospechosas