Asesoría en implementación SARLAFT en Empresas de Transporte

Brindar a las empresas del sector transporte la asesoría necesaria para la correcta implementación del SARLAFT, conforme a la Resolución 2328 de la Superintendencia de Transporte, garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la prevención del lavado de activos y financiación...
Asesor consultor: ConsultingQ
Tipo de formación: Entrenamiento
$150.000,00
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Asesoría en implementación SARLAFT en Empresas de Transporte

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Descripción

Brindar a las empresas del sector transporte la asesoría necesaria para la correcta implementación del SARLAFT, conforme a la Resolución 2328 de la Superintendencia de Transporte, garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).

A través de estas asesorias, las empresas podrán comprender, diseñar e implementar un sistema efectivo de administración del riesgo, aplicando controles adecuados, buenas prácticas y mecanismos de auditoría interna para mitigar riesgos en sus operaciones.

 

Metodología: personalizada

Modo: Asesoría
Intensidad: Por horas

 

Dirigido a:

Empresas de transporte obligadas a implementar la resolución 2328 de la Superintendencia de Transporte

 

 

Objetivo:

Asesorar a las empresas de transporte en la implementación del SARLAFT, conforme a la Resolución 2328 de 2025, brindándoles herramientas prácticas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP, asegurando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la cultura de prevención dentro de sus organizaciones.

Alcance del Servicio:
• Llevar a cabo un diagnóstico inicial
• Apoyar el desarrollo de un plan de trabajo según los tiempos fijados.
• Apoyar la documentación de procedimientos y el establecimiento de
controles operacionales.
• Identificación de riesgos
• Acompañamiento continuo durante la implementación.
🔹 Implementación de medidas de seguridad en procesos críticos.
🔹 Identificación de posibles brechas y recomendaciones de mejora.

 

Descripción de la actividad

Duración

1. Revisión documental inicial y   
Actividades de verificación y
elaboración informe 

Duración: 10 horas

Valor diagnóstico inicial: $1.200.000 + IVA

 

2. Visita presencial o virtual y apoyo continuo
en la implementación.

Nota: La compañía debe designar una persona
para que sea canal y gestione las
actividades

Valor total mes acompañamiento: $1.500.000 + IVA

Duración: 10 horas mes promedio

 

Nota: El tiempo de implementación se constatara una vez se realice el diagnóstico

Información Adicional
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